公告日期：2025-05-30

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-43

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 5 月 30 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下
午 3:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人；
（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11
楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度公司财务决算的议案 √

4.00 关于 2024 年度公司利润分配的议案 √

5.00 关于 2024 年公司年度报告及其摘要的议案 √

6.00 关于 2025 年度公司财务预算报告的议案 √

7.00 关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信 √

额度及担保事项的议案

8.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

9.00 关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报 √

酬的议案

10.00 关于选举公司独立董事的议案 √

11.00 关于子公司参与竞拍深圳市赤湾 K104-0049 土地使用 ……
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