公告日期：2025-05-30

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
第九届董事会第二十九次会议的决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-42

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方
式召开，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以书面送达或电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 3:00 以现
场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

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