公告日期：2025-04-22

深圳市天健（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-30

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”“天健集团”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障企业规范运营和有序发展。

一、公司经营管理和改革发展情况总体评价

（一）经营管理情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是
天健集团上市 25 周年。2024 年，天健集团大力实施高质量发展十大计划，经营发展稳中提质，三度蝉联《财富》中国 500 强榜单，获得 2024 年湾区上市公司董事会治理 TOP20。

（二）改革发展情况

行业地位明显提升。天健地产集团、天健城市服务公司双双入选全国同行业百强企业，罗湖棚改的业绩逐步得到认可，天健云途产业园打造绿色低碳智慧化园区，天健集团承办文博会，亮相高交会、物博会，主编或参编 12 项全国、市级标准制订。优化组织管控模式。全面检视当前组织体系，探索各企业转型发展思路，推动所属企业机构改革。

（三）董事会、高级管理层的履职评价

公司董事和高级管理人员在执行职务、行使职权时，能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，对各项审议事项进行认真审议，充分发挥专业优势，积极维护公司和股东利益。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
二、法人治理监督情况

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议议案名称

号

1.审议《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

2.审议《关于 2023 年度公司财务决算的议案》

3.审议《关于 2023 年度公司利润分配的预案》

1 九届第七次 2024 年 4 月 15 日 4.审议《关于 2023 年公司年度报告及其摘要的议案》

5.审议《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议
案》

6.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2 九届第八次 2024 年 4 月 25 日 2.审议《关于 2024 年度公司申请注册（备案）发行永续
债产品额度的议案》

3 九届第九次 2024 年 7 月 11 日 审议《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》

4 九届第十次 2024 年 8 月 21 日 审议《关于2024年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

5 九届第十一次 2024年10月24日 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

（二）监事的履职评价

公司监事按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定要求，积极履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会会议，充分了解公司经营计划、会计政策与财务报告编制、利润分配、募集资金使用、内部控制自我评价等公司重大事项，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公司董事、高级管理人员依法依规履职情况予以关注，对公司经营管理中的一些重大问题提出意见和建议，对相关公告的真实性、准确性、完整性和披露的及时性进行监督。

三、企业财务检查、内部控制、风险管理体系建设及实施、关联交易等情况……
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