公告日期：2025-04-22

深圳市天健（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事履行职责情况的报告

（向德伟）

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-22

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

本人 1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政
法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华
菱津杉产业投资公司董事长、湖南省第十二届人大常委、湖北高投产控投资公司常务副总经理。2023年1月起，任公司独立董事。
（二）独立性情况

本人作为公司的独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则开展了独立性自查；本人独立履行职责，公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会会议、专门委员会及独立董事专门会议的情况

1.出席董事会及股东大会

2024年，自本人就任独立董事以来，公司召开12次董事会（九届十三次至九届二十四次董事会），审议董事会议案49项，3次股东大会（2024年第一次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第二次临时股东大会）。

本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、董事会专门委员会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、审慎地发表了独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。

出席董事会、股东大会的情况如下表：

独立董 应参加董 实际参加 现场参加 通讯方式参 委托出席 是否连续两次 出席股
事姓名 事会会议 董事会会 董事会会 加董事会会 董事会会 未亲自参加董 东大会
次数 议次数 议次数 议次数 议次数 事会会议 次数

向德伟 12 12 4 8 0 否 3

2.出席董事会专门委员会会议的情况

2024 年，自本人就任独立董事以来，公司召开了专门委员会
会议 18 次，其中战略与预算委员会 2 次、提名委员会 4 次、审计
委员会 6 次、薪酬与考核委员会 5 次、合规管理委员会 1 次，本
人均出席了各次会议。

3.出席独立董事会议的情况

2024 年，自本人就任独立董事以来，召开了独立董事专门会
议 2 次，本人均出席了相关会议。

（二）报告期内，对召开的董事会审议各项议案提出异议情
况

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案未提出异议，
也无反对、弃权情形。

（三）独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳
情况

会前，本人主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和
经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管
年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年
度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护公
司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作
用。会上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理化建议，特别是针对审计、公司未来发展、资本运作事项、激励事项等提出建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。