公告日期：2025-04-22

深圳市天健（集团）股份有限公司

内部控制规范化建设2024年度总结

暨2025年度工作计划

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-26

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2024 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“集团”“公司”）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要求，结合 2024 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内部控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的有效性，提升公司抗风险的能力。2024 年度内部控制工作开展情况及 2025 年工作计划如下：

一、2024 年内部控制建设工作情况

公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司经营管理合法合规。

（一）有序、稳步推进内控工作开展

按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及上级部门有
关要求，公司内控工作围绕党委会、董事会、监事会、经理层等展开，确保决策、执行和监督相互分离，并形成有效制衡。

（二）进一步推动内控制度系统化、规范化建设

公司根据国家法律法规、国资委相关规定以及公司经营管理需要及时更新、完善公司制度，将外部相关监管要求纳入公司经营管理，并覆盖落实到全体员工。以“强内控、抓内审、防风险、促合规”为目标，聚焦企业招标采购、工程变更、综合改革重点领域等重要环节，全面梳理查找企业管控制度和流程缺陷，对不符合不相容职位分离控制、授权审批控制、内控体系监督评价等情形，及时完成相关制度完善工作，持续推进内控制度建设。2024年集团总部层面完成 21 项制度、细则、清单、工作指引的印发、修订工作，进一步完善风险管控、风险评估标准和合规评价标准，以内控规范化促进企业高质量发展。

（三）持续推动内控权责体系与流程优化工作

根据集团组织架构调整实际情况，持续优化内部管控，梳理权责清单、完善流程建设。完成集团总部管控权责事项和审批流程优化，持续推动集团授权放权，提升集团运行效率。

（四）组织开展重大风险评估

组织落实集团年度重大风险评估工作，总结上年度风险管控情况，并围绕公司 2024 年度经营工作面临的形势，对 2024 年度面临的风险进行识别、评估和分析，制定了针对性的管控措施及应对方案；对年度评估的重大风险每个季度进行跟踪监测，充分
发挥定量监测指标的风险预警作用，并及时跟踪关注每个季度新增重大风险情况。

（五）深入推动重点领域的风险管控

加大对集团财务管理、成本管理、招标采购、资产处置、投资并购等重点领域的管控，抓好关键环节，进一步健全风险评估常态化机制。一是持续加强财务风险防范，维护资金安全，严控不确定性项目前期投入，制定项目资金考核管理办法，引导项目经理重视资金管控，加快项目对上验工计价，严控对下支付比例，增加企业决策的科学性和效益性；二是在成本管理方面，及时检查对上结算及尾款回收完成情况，梳理亏损项目，制定减亏措施，并加强跟踪督促及检查；三是在招标采购方面，持续推进战略（集中）采购，提高采购效率，节约采购成本，严格按照集团经营目标，统筹管理集团采购工作，督导招标采购工作，完成采购任务；四是在资产管理方面，压减法人户数，严控集团法人户数，加强产权管理工作；五是在投资管理方面，进一步加强程序合规性、事项可行性、风险可控性的把控与监管。

（六）加大信息化建设，支撑公司高质量发展

2024 年持续开展智慧天健、智慧安全管理平台深度应用，地产开发及施工项目管理信息化建设全面铺开；持续完善 OA 系统，推动软件正版化工作，推进各业务板块协同开展信息系统统筹规划；加强集团总部及所属各单位网络安全自检自改工作，实行动态监控，梳理集团展示平台核心展示数据；大力推动 BIM 应用，统
筹管理集团 BIM 技术应用工作，推进施工项目进度管理系统应用及优化；加速财务标准化及财务共享中心建设，调研与评估集团各板块财务管理现状，梳理全集团会计核算科目，形成财务标准化手册与财务数字化转型蓝图，指导财务共享系统架构搭建，全方位推进信息系统建设。

（七）积极组织内部审计监督工作，防范企业经营风险

积极组织内部审计监督工作，进一步防范企业经营风险。2024年集团共开展了6个审计项目，包含3个经济责任（离任）审计、3个重点项目专项审计。同时推动审计整改和审计结果运用，强化审计监督效果。公司每半年开展一次审计整改跟踪工作，清理仍未完成的审计整改事项，对出具的每一份审计报告召开……
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