公告日期：2025-04-25

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-022
深圳市机场股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司
定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30

2.网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 6 月 6 日 9:15 至 15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东深圳市机场（集团）有限公司需就本次股东大会审议的《关于公司 2024 年度超额关联交易追认的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100.00 总议案 √

非累积投票提案

1.00 公司2024年度董事会报告 √

2.00 公司2024年度监事会报告 √

3.00 公司2024年度财务决算报告 √

4.00 公司2024年度利润分配议案 √

5.00 公司2024年年度报告及摘要 ……
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