公告日期：2025-11-07

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-55
深圳市盐田港股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 14:50

2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李雨田女士。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 498 人，代表股份 3,979,739,518 股，占
公司有表决权股份总数的 76.5411％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,782,710,238 股，占公
司有表决权股份总数的 72.7517％。

通过网络投票的股东 494 人，代表股份 197,029,280 股，占公司有表
决权股份总数的 3.7894％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 496 人，代表股份 425,339,882 股，
占公司有表决权股份总数的 8.1804％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 228,310,602 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3910％。

通过网络投票的中小股东 494 人，代表股份 197,029,280 股，占公司
有表决权股份总数的 3.7894％。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）关于公司 2025 年度中期现金分红预案的提案

总表决情况：

同意 3,978,887,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786％；反对 816,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％；弃权 36,132 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意 424,487,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996％；反对 816,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1919％；弃权 36,132 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085％。

根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（二）关于续聘公司 2025 年度审计机构的提案

总表决情况：

同意 3,978,447,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675％；反对 966,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权 325,778 股（其中，因未投票默认弃权 53,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。

中小股东总表决情况：

同意 424,047,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6962％；反对 966,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2272%；弃权 325,778 股（其中，因未投票默认弃权 53,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0766％。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2.律师姓名：李晓娜、……
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