公告日期：2025-11-05

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-54
深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已经2025年11月4日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日
9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

6.股权登记日：2025年11月14日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件 非累积投票提案 √

的提案

2.00 关于购买 2026 年董事及高级管 非累积投票提案 √

理人员责任保险的提案

2.本次股东会提案经公司2025年11月4日召开的第九届董事会临时会议审议通过，详情请见本公司于同日在巨潮资讯网刊登的公告编号：
2025-52 和 2025-53 等相关公司公告。上述提案 1 为股东会特别决议事
项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 2 为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和
身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份
证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份
证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上

午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00 登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytpor……
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