公告日期：2025-04-24

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-13
深圳市盐田港股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月22日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，
本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知
及文件。本次会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

现将会议审议通过的有关事项公告如下：

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度
总经理工作报告的议案》。

公司第八届董事会听取了公司总经理关于 2024 年度工作报告，同意
关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度
财务决算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度财务决算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-20）。

此事项已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度
预算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度预算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年年
度报告全文和摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度
董事会工作报告的议案》。

公司《2024 年度董事会工作报告》内容与公司《2024 年年度报告》部分章节内容一致。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会对 2024
年独立董事独立性评估专项意见的议案》。

经核查公司独立董事李伟东、应华东、冯天俊的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会对 2024 年度独立董事独立性评估专项意见》。

8.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度
内部控制评价报告的议案》。

此事项已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

9.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度
投资者保护工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度投资者保护工作报告》。

10.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年
度可持续发展报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《20……
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