公告日期：2025-04-24

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-18
深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会审议事项已经2025年4月22日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:50；

2.网络投票时间：2025年5月15日（星期四），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00
－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年5月8日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度财务决算的提案 √

2.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的提案 √

3.00 关于公司 2025 年度预算的提案 √

4.00 关于公司 2024 年年度报告全文和摘要的提案 √

5.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的提案 √

6.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的提案 √

7.00 关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 √

以实施募投项目的提案

公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，

并将在本次股东大会上述职。

本次股东大会提案已经公司2025年4月22日召开的第八届董事会第

七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详情请见本公司同日在

巨潮资讯网刊登的公告及会议材料。

上述提案1-7均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大

会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表

决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管……
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