公告日期：2025-12-23

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-070
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于控股子公司为资产转让事项提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

安徽皖南：安徽海王皖南医药有限公司（本公司之控股子公司）

安徽谷欣：安徽谷欣食品科技有限公司

一、担保情况概述

公司控股子公司安徽皖南与交易对方安徽谷欣签订《资产转让协议》，决定将安徽皖南名下土地使用权、地上房屋及附属设施（以下简称 “不动产”）转让给安徽谷欣。因该不动产此前已作为抵押物为控股子公司安徽皖南的银行贷款提供抵押担保，经各方协商一致，本次资产转让采用带押过户的方式推进。

为保障交易流程顺利开展，根据宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行（以下简称 “皖南农商银行”）的要求，安徽皖南拟以本次拟转让的不动产为安徽谷欣向皖南农商银行申请的 1600 万元贷款提供抵押担保。由于该不动产尚未办理过户手续，前述担保构成安徽皖南的对外担保。待上述不动产过户手续办理完成后，控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除。

上述事项业经公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十届董事局第四次会议审
议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

二、被担保方目前基本情况

1、公司名称：安徽谷欣食品科技有限公司

2、成立日期：2025 年 9 月 18 日

3、注册地点：安徽省宣城经济技术开发区宣酒大道以北、致和路以东办公楼 612-10

4、法定代表人：韩丽

5、注册资本：1,500 万元

6、经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；日用百货销售；酒店管理；日用家电零售；食品用洗涤剂销售；信息技术咨询服务；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；塑料制品销售；初级农产品收购；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股东持股情况：安徽谷觉餐饮管理有限公司持有安徽谷欣 100%股权。
8、实际控制人：梁巧云。

9、关联关系情况：安徽谷欣与公司之间不存在关联关系。

10、股东最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

2024 年末/2024 年度 2025年9月末/2025年1-9
（经审计） 月（未经审计）

资产总额 1,397.30 1,851.18

负债总额 516.68 614.80

净资产 880.62 1,236.39

营业收入 5,817.03 6,336.09

净利润 908.93 1,387.22

11、经查询，安徽谷欣信用状况良好，不属于失信被执行人

三、担保协议主要内容

公司与宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行签署的合同主要内容如下：

1、合同签署方：

保证人：安徽海王皖南医药有限公司

债权人：宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行

2、保证方式及金额：保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币1600万元。

3、保证范围：债务人和债权人在主债权确定期间发生的一系列债务。包括但不限于全部本金/敞口、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人交付的其他款项、债权人为实……
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