公告日期：2025-09-30

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-054
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于董事局换届选举的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局任期即将届满，为保证公司董事局的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第九届董事局第二十七次会议，审议通过了
《关于董事局换届选举非独立董事的议案》和《关于董事局换届选举独立董事的议案》。

经公司董事局提名委员会进行资格审查，公司董事局同意提名张锋先生、车汉澍先生、刘德举先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意提名王焕军先生、张巍松先生、吴野先生为公司第十届董事局独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中王焕军先生为会计专业人士。

本次提名的独立董事候选人王焕军先生、张巍松先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人吴野先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交至公司 2025年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生六名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第十届董事局。上述董事候选人当选后，公司第十届董事局中拟兼任公司高级管理人员的人数总计不会超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事局成员总数的三分之一。

年。为确保公司董事局的正常运作，在新一届董事局成员就任前，公司第九届董事局成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第九届董事局各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局

二〇二五年九月二十九日

附件： 第十届董事局非独立董事候选人简历

张锋，1972年出生。悉尼科技大学（UTS）工商管理硕士学位。先后获得“广东省医药行业抗击非典先进个人”、“粤商贡献奖”、“吉林青年五四奖章”、“中国大健康产业先锋人物奖”等荣誉称号。

曾任或现任主要社会职务：全国政协第十三届全国委员会委员；吉林省第十四届人民代表大会常委；吉林省政协第十届、第十一届委员会委员及第十二届委员会常委；吉林省青年联合委员会第十届、第十一届和第十二届副主席；吉林省青年企业家协会第八届理事会会长；吉林省工商联第十一届、第十二届副主席；深圳市红十字会理事。

企业职务：现任深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局副主席、总裁，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司董事长，深圳海王医药科技研究院有限公司董事，以及多家子公司董事、董事长等职务。

截至目前，张锋先生个人直接持有本公司1,331,093股股票，与本公司实际控制人张思民先生为兄弟关系，在公司控股股东及其下属子公司任职存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

车汉澍，男，1967年出生。1990年毕业于中国青年政治学院，北京大学EMBA，吉林大学经济学博士。深圳市第六届政协委员，深圳市决策咨询委员会专家。曾任共青团吉林省委、吉林省人民政府……
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