公告日期：2025-09-30

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-055
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
议案》，决定于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票：2025 年 10 月 24 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2025 年 10 月 24 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 17 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 10 月 17 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

表一：本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案(采用等额选举)

1.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案 应选 6 人

1.01 选举张锋先生为公司第十届董事局非独立董事 √

1.02 选举车汉澍先生为公司第十届董事局非独立董事 √

1.03 选举刘德举先生为公司第十届董事局非独立董事 √

1.04 选举张翼飞先生为公司第十届董事局非独立董事 √

1.05 选举金锐先生为公司第十届董事局非独立董事 √

1.06 选举王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事 √

2.00 关于董事局换届选举独立董事的议案 应选 3 人

2.01 选举王焕军先生为公司第十届董事局独立董事 √

2.02 选举张巍松先生为公司第十届董事局独立董事 √

2.03 选举吴野先生为公司第十届董事局独立董事 √

非累积投票提案

3.00 关于第十届董事局董事津贴的议案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对
5.00 关于制定及修订公司制度的议案 象的子议案数：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。