公告日期：2025-09-30

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-053
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第九届董事局第二十七次会议。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的原因

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，监事会的职权由董事局审计委员会行使，《深圳市海王生物工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》及其他公司制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》情况（修改部分以黑体标注）

原规定 新修订

第八条 董事局主席或总裁为公司的法定代
表人。

第八条 董事局主席或总裁为公司的法定代

担任法定代表人的董事或总裁辞任的，视为
表人。

同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

原规定 新修订

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者公司章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束与股东之间权利义务关系的，具有法律约束 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司； 人员具有法律约束力。
公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以事、总经理和其他高级管理人员；股东可以 依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司 理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他 章程起诉股东；股东可以依据……
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