公告日期：2025-04-29

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-018
深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届董事局第二十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十三次会议的通知于2025年4月14日发出，并于2025年4月25日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中董事张思民先生、张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议形式参与表决，独立董事张华先生、王焕军先生、张巍松先生，董事车汉澍先生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生、王云雷先生，公司审计总监杜学东先生，财务副总监李爽女士列席了本次会议。本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《2024 年度董事局工作报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等章节。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2024年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留
意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登……
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