公告日期：2025-04-29

深圳市海王生物工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事局的履职情况进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。

一、2024 年监事会的工作情况

2024 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：

（一）2024 年，监事会成员列席了 2024 年公司召开的股东大会、董事局会
议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检查。

（二）2024 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了会议，
审议的议案均获得通过。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

第九届监事会 2024 年 2 1、《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议
1 第十次会议 月 29 日 案》

2、《关于担保延续构成对外担保的议案》

2 第九届监事会 2024 年 4 《关于为控股子公司提供担保的议案》

第十一次会议 月 3 日

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度财务决算报告》

3、《2023 年度利润分配预案》

4、《2023 年年度报告全文及摘要》

第九届监事会 2024 年 4 5、《2024 年第一季度报告》

3 第十二次会议 月 27 日 6、《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

7、《2023 年度内部控制自我评价报告》

8 、《监事会对<董事局关于 2023 年度内部控制审计报
告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说

明>的意见》

9、《关于 2023 年度监事薪酬以及 2024 年度薪酬方案

的议案》

10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

11、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

12、《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
13、《关于 2024 年度提供财务资助的议案》

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》

2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》

3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》

4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。