公告日期：2025-04-19

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-016
深圳市海王生物工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50

（2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点

深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室

（三）会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

公司董事局主席张思民先生、董事局副主席张锋先生因公务原因不能现场出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司董事沈大凯先生主持。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 459 人，代表股份 1,239,732,848 股，占公司有
表决权股份总数的 47.1180％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份1,218,041,228 股，占公司有表决权股份总数的 46.2936％。通过网络投票的股东455 人，代表股份 21,691,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.8244％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 457 人，代表股份 21,787,720 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8281％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份96,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037％。通过网络投票的中小股东 455人，代表股份 21,691,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.8244％。

（二）公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意 1,223,365,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6798％；
反对 16,231,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3093％；弃权136,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,420,368 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8781％；反对 16,231,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 74.4972％；弃权 136,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6247％。

2、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

总表决情况：

同意 1,231,077,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3018％；
反对 8,357,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6742％；弃权298,050 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 13,131,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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