公告日期：2025-09-23

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-41
深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公司第九届
董事会第二十次会议决议，决定于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025
年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2.股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 19 日召开第
九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50；

（2）网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 10 月 10 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 10 月 10 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2025 年 9 月 29 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于
2025 年 9 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：

广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室。

9.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1.会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修订《特发信息股东会议事规则》 √

的议案

2.02 关于修订《特发信息董事会议事规则》 √

的议案

2.03 关于修订《特发信息独立董事制度》的 √

议案

2.04 关于修订《特发信息募集资金管理办法》 √

的议案

2.05 关于修订《特发信息关联交易决策制度》 √

的议案

2.06 关于修订《特发信息投资管理制度》的 √

议案

2.07 关于修订《特发信息会计师事务所选聘 √

制度》的议案

3.00 关于变更会计师事务所及确认审计费用 √

的议案

2.提案披露情况

上述提案 1、2 已于 ……
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