公告日期：2025-09-23

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-39

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第九届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 9 月 19 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公
司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于 2025
年 9 月 16 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层
或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订或制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<特发信息股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于修订<特发信息董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于修订<特发信息独立董事制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于修订<特发信息募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于修订<特发信息关联交易决策制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于修订<特发信息投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于修订<特发信息会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过《关于修订<特发信息董事会战略委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10.审议通过《关于修订<特发信息董事会审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11.审议通过《关于修订<特发信息独立董事专门工作会议细则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12.审议通过《关于修订<特发信息审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13.审议通过《关于修订<特发信息总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14.审议通过《关于修订<特发信息董事会向经理层授权管理办
法>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15.审议通过《关于修订<特发信息投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16.审议通过《关于修订<特发信息董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17.审议通过《关于修订<特发信息证券投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

18.审议通过《关于修订<特发信息信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反……
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