公告日期：2025-09-23

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-42
深圳市特发信息股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司或特发信息）于
2025 年 9 月 19 日召开了董事会第九届二十次会议。审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的原因
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，具体内容如下：

原条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，行为，充分发挥中国共产党领导作 充分发挥中国共产党的领导作用，根据《中用，根据《中国共产党章程》（以下 国共产党章程》（以下简称《党章》）、简称“《党章》”）、根据《中华人 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公民共和国公司法》（以下简称《公司 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《证券法》）和其他有关规定，制（以下简称《证券法》）和其他有关 定本章程。
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照国家和深圳 第二条 公司系依照国家和深圳市的
市的有关法律、法规和行政规章成立 有关法律、法规和行政规章成立的股份有的股份有限公司（以下简称“公司”）。限公司（以下简称公司）。公司于1999年7公司于1999年 7 月，经深圳市政府 月，经深圳市政府深府办〔1999〕70号文深府办〔1999〕70号文批准，以发起 批准，以发起方式设立；在深圳市市场监方式设立；在深圳市工商行政管理局 督管理局注册登记，取得营业执照，统一注册登记，取得营业执照，营业执照 社会信用代码【914403007152216326】（原
号深司字N53547 营业执照号深司字N53547）。

第八条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
第八条 董事长为公司的法定代 代表人。

表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民

原条款内容 修订后条款内容

事责任后，依照法律或者本章程的规定，
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