公告日期：2025-04-22

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-19
深圳市特发信息股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公
司第九届董事会第十二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 13
日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年
4 月 18 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:50；
（2）网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人：于 2025 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股 东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：

广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发
信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室。

9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带 相关证件原件于会前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：本次所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配方案 √

5.00 2024 年年度报告（全文及摘要） √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
2、提案披露情况

上述提案已于 2025 年 4 月 18 日经公司董事会第九届十
二次会议及监事会第九届三次会议审议通过，详见公司于
2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cnin……
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