公告日期：2026-01-10

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-01
深圳华侨城股份有限公司

第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第四次临时会议的
通知和文件于 2026 年 1 月 6 日（星期二）以书面、电子邮件方
式送达各位与会人员。会议于 2026 年 1 月 9 日（星期五）以通
讯方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 3 人，独立董事李茂惠因个人原因请假本次会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：

一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请股东会更换独立董事的议案》，同意提名邓金栋先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；李茂惠先生因个人原因不再担任公司相关职务；并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况详见《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2026-02）

二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体情况详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-03）。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月十日

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