公告日期：2025-09-20

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-42

深圳华侨城股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（一）公司董事会于2025年8月30日刊登了《关于召开 2025
年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-36）、于

2025 年 9 月 9 日刊登了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临

时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38）。

（二）本次股东会的提案均获得通过。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15：00，会

期半天

（二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3楼会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司独立董事宋丁
主持本次股东会现场会议

（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东会的股东及股东代理人共 568 人，代表股份：4,021,003,838 股，占公司有表决权总股份 50.0264%；其中出席现场会议的股东人数共 18 人，代表股份 3,926,380,906 股，占公司有表决权总股份 48.8492%；通过网络投票出席会议的股东人数共550人，代表股份94,622,932股，占公司有表决权总股份1.1772%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会。

四、提案审议和表决情况

与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

（一）关于变更会计师事务所的提案

1、表决情况：同意 4,001,910,410 股，占有效表决股数的99.5252%；反对 16,666,825 股，占有效表决股数的 0.4145%；弃权 2,426,603 股，占有效表决股数的 0.0603%；

其中：中小股东总表决情况：同意 81,347,904 股，占有效表决股数的 80.9905%；反对 16,666,825 股，占有效表决股数的16.5936%；弃权 2,426,603 股，占有效表决股数的 2.4159%。

2、表决结果：该提案通过。

（二）关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监事会的提案

1、表决情况：同意 3,958,619,367 股，占有效表决股数的98.4485%；反对 60,060,868 股，占有效表决股数的 1.4937%；弃权 2,323,603 股，占有效表决股数的 0.0578%；

其中：中小股东总表决情况：同意 38,056,861 股，占有效表决股数的 37.8896%；反对 60,060,868 股，占有效表决股数的59.7970%；弃权 2,323,603 股，占有效表决股数的 2.3134%。

2、表决结果：该提案通过。

本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会成员的职务自动免除。监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《深圳华侨城股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

（三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的提案

1、表决情况：同意 4,001,552,906 股，占有效表决股数的99.5163%；反对 17,152,329 股，占有效表决股数的 0.4266%；弃权 2,298,603 股，占有效表决股数的 0.0572%；

其中：中小股东总表决情况：同意 80,990,400 股，占有效表决股数的 80.6345%；反对 17,152,329 股，占有效表决股数的17.0770%；弃权 2,298,603 股，占有效表决股数的 2.2885%。

2、表决结果：该提案通过。

（四）关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》的提案

1、表决情况：同意 3,958,124,588 股，占有效表决股数的98.4362%；反对 60,486,247 股，占有效表决股数的 1.5043%；弃权 2,393,003 股，占有效表决股数的 0.0595%；

其中：中小股东总表决情况：同意 37,562,082 股，占有效表决股数的 37.3970%；反对 60,486,24……
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