公告日期：2025-09-17

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-41
深圳华侨城股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年
8 月 30 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》、
9 月 9 日发布了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案暨股
东会补充通知的公告》，定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第
一次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15：00

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 19 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 9 月 19 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途

酒店 3 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码见下表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的提案 √

2.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监事 √

会的提案

3.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的提 √

案

4.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》 √

的提案

5.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的 √

提案

6.00 关于增补公司非独立董事的提案 √

上述提案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六

次会议、第九届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容见 2025

年 8 月 30 日、9 月 9 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体……
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