公告日期：2025-03-29

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-14
深圳华侨城股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）召开时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15：00

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 4 月 25 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 4 月 25 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

互联网重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途

酒店 3 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码见下表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年年度报告 √

2.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 关于公司 2024 年年度利润分配预案的提案 √

5.00 关于预计公司 2025 年日常性关联交易的提案 √

关于公司2025-2026年度拟向华侨城集团有限公司申

6.00 √
请借款额度的提案

关于公司2025-2026年度拟申请银行等金融机构综合

7.00 √
融资授信额度的提案

关于公司及控股子公司 2025-2026年度拟为控参股公

8.00 √
司提供担保额度的提案

9.00 关于公司2025-2026年度拟对外提供财务资助的提案 √

10.00 关于选举第九届监事会监事候选人的提案 √

其中，提案 5.0……
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