公告日期：2025-11-06

中国长城科技集团股份有限公司

CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

公 司 章 程

（经2025年10月17日公司2025年度第二次临时股东大会审议通过）
二○二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 5 -

第三章 股份 ...... - 6 -

第一节 股份发行 ...... - 6 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 7 -

第三节 股份转让 ...... - 8 -

第四章 股东和股东会 ...... - 9 -

第一节 股东 ...... - 9 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 13 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 15 -

第四节 股东会的召集 ...... - 17 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 19 -

第六节 股东会的召开 ...... - 21 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 25 -

第五章 公司党委 ...... - 31 -

第六章 董事和董事会 ...... - 33 -

第一节 董事的一般规定 ...... - 33 -

第二节 董事会 ...... - 38 -

第三节 独立董事 ...... - 44 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 48 -

第七章 高级管理人员 ...... - 51 -

第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ...... - 54 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 55 -

第一节 财务会计制度 ...... - 55 -

第二节 内部审计 ...... - 60 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 61 -

第十章 通知和公告 ...... - 61 -

第一节 通知 ...... - 61 -

第二节 公告 ...... - 62 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 62 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 62 -

第二节 解散和清算 ...... - 65 -

第十二章 特别条款 ...... - 68 -

第十三章 修改章程 ...... - 69 -

第十四章 附则 ...... - 70 -

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两
个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》等法律、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称公司）。

公司经原国家经济体制改革委员会1997年4月30日体改生（1997）58号文批准，以社会募集方式设立；公司在深圳市工商登记机关注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300279351261M。

第三条 公司于1997年6月4日经中国证券监督管理委
员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股5700万股。其中，向境内投资人（不包括公司职工）发行的以人民币认购的内资股5130万股，于1997年6月26日在深圳证券交易所上市；向公司职工（不包括董事、监事及高级管理人员）发行的以人民币认购的内资股545.3万股于1997年12月26日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：中国长城科技集团股份有限公司

英文名称：CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所：广东省深圳市南山区粤海街道科技
园社区科发路3号中电长城大厦A-2401；

邮政编码：518057

第六条 公司注册资本为人民币322,579.9088万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

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