公告日期：2025-04-28

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-016
中国长城科技集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24
日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、2024 年度经营报告

经董事会审议，通过公司《2024 年度经营报告》。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、2024 年度董事会工作报告

经董事会审议，通过《2024 年度董事会工作报告》。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2024年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于证券投资情况的专项说明》《中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

三、2024 年度财务决算报告

经董事会审议，通过《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、2024 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表归属于母公司净利润-1,478,505,080.54 元，每股收益-0.458 元，母公司净利润-506,907,819.26 元。

根据《公司法》《公司章程》《公司股东回报规划（2024-2026）》之有关规定，公司 2024 年度合并报表归属于母公司净利润和母公司净利润均为亏损，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司 2025 年生产经营及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度拟计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、2024 年年度报告全文及报告摘要

经董事会审议，通过公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，全体董事对中国长城科技集团股份有限公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告全文》详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

六、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经董事会审议，通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。

七、2024 年度内部控制评价报告

经董事会审议，通过《2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。
审议结果：表决票 8 ……
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