公告日期：2025-04-28

中国长城科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人邱洪生，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。现任中华财务咨询有限公司执行董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司董事、中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事。
自 2021 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八
届董事会独立董事，董事会审计委员会主任委员、董事会风险与合规委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

二、年度履职情况

1.董事会会议

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下称为“报告
期内”），公司共召开 15 次董事会会议，本人均亲自出席。此外，本人亲自出席公司报告期内召开的全部股东大会。

报告期内，公司董事会共审议 74 项议案，听取 9 项汇报事项。
本着勤勉务实的工作态度和诚信负责的职业精神，本人在深入思考与严谨分析的基础上，积极参与议案的讨论，始终站在客观的立场发表意见，并以谨慎的态度行使表决权。在董事会审议重大决策事项时，本人与各位董事，尤其是独立董事，进行了充分的交流与探讨，发挥自身专业知识优势，对相关议题提出专业性的建议。与公司经营层及相关责任部门进行充分沟通，细致研究相关资料，以确保决策的全面性和准确性；就讨论事项与公司经营层人员交换意见，确保信息的准确传递与理解，共同推动公司决策的科学性与有效性，为公司的持续健康发展贡献智慧和力量。

经独立思考与审慎判断，本人对报告期内审议的议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2.董事会专门委员会会议

（1）作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人参加并主持审计委员会全部会议。主要从以下方面开展工作：一是定期听取公司财务负责人关于公司财务情况的汇报，积极与年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告，对财务报告中的关键信息和潜在风险进行深入分析，并就重大会计和审计问题发表意见。二是定期听取公司内部审计机构负责人关于公司内部审计情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计工作有效开展。三是听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进

展情况的汇报，全面了解公司生产经营情况。

（2）作为董事会风险与合规委员会主任委员，本人参加并主持

报告期内的全部风险与合规委员会会议，对公司法治建设、合规管理、

内控建设、风险管理、违规经营责任追究等工作提出指导性意见，建

议公司加强内部控制体系建设，确保内控制度完善、执行有力。内控

建设应覆盖公司所有业务流程和关键环节，形成闭环管理，定期进行

内控自我评估，持续优化内控体系。

（3）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加报告期内的

全部薪酬与考核委员会会议，认真审核与确认报告期内公司第二期股

票期权激励计划行权完毕及注销事项，在综合考虑公司发展需求、市

场状况及管理团队表现的基础上，谨慎建议 2024 年度经理人员考核

奖励、绩效分配及合约签订。

3.独立董事专门会议

报告期内，作为公司独立董事，本人根据《上市公司独立董事管

理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，出席公司召开的

独立董事专门会议。具体如下表：

序号 日期 会议 审议事项 意见类型

1 2024.04.25 第七届独立董事专门会议 2024 年度日常关联交易预计 同意提交公司第七届
2024 年第一次会议 董事会审议

2 2024.05.23 第八届独立董事专门会议 与中电财务……
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