公告日期：2025-04-28

中国长城科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人李国敏，毕业于郑州大学物理系物理学专业，大学本科学历。原科技日报社要闻部主任编辑，现任中国管理科学学会理事，中国发展战略学研究会雄安发展战略专业委员会理事。自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1.董事会会议

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下称为“报告
期内”），公司共召开 15 次董事会会议，本人均亲自出席。此外，本人亲自出席公司报告期内召开的全部股东大会。

报告期内，公司董事会共审议 74 项议案，听取 9 项汇报事项。
本着勤勉务实的工作态度和诚信负责的职业精神，本人在深入思考与严谨分析的基础上，积极参与议案的讨论，始终站在客观的立场发表意见，并以谨慎的态度行使表决权。在董事会审议重大决策事项时，本人与各位董事，尤其是独立董事，进行了充分的交流与探讨，发挥自身专业知识优势，对相关议题提出专业性的建议。与公司经营层及相关责任部门进行充分沟通，细致研究相关资料，以确保决策的全面性和准确性；就讨论事项与公司经营层人员交换意见，确保信息的准确传递与理解，共同推动公司决策的科学性与有效性，为公司的持续健康发展贡献智慧和力量。

经独立思考与审慎判断，本人对报告期内审议的议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2.董事会专门委员会会议

（1）作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，本人依据《董事会提名委员会工作条例》规定，主持召开及召集报告期内的提名委员会全部会议。在提名公司董事候选人、聘任高级管理人员过程中根据相关规定对候选人资格、能力、经验等方面进行了全面深入评估和严格细致审查后再将名单提报至公司董事会进行审批，与公司董事会紧密配合顺利完成董事会换届工作。

（2）作为董事会战略委员会委员，本人参加了报告期内的战略

委员会全部会议，通过视频会议、沟通交流会等多种形式掌握公司的

生产经营现状及改革发展动态，密切关注企业运营的各个环节。在涉

及公司资本运作、资产处置等关键事项时，与其他委员积极展开充分

而深入的交流，基于严谨的分析和独到的见解，提出建设性的意见和

建议，认真履行战略委员会委员职责。

3.独立董事专门会议

报告期内，作为公司独立董事，本人根据《上市公司独立董事管

理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，出席公司召开的

独立董事专门会议。具体如下表：

序号 日期 会议 审议事项 意见类型

1 2024.04.25 第七届独立董事专门会议 2024 年度日常关联交易预计 同意提交公司第七届
2024 年第一次会议 董事会审议

2 2024.05.23 第八届独立董事专门会议 与中电财务重新签订《全面金融合作协同意提交公司第八届
2024 年第一次会议 议》暨关联交易 董事会审议

3 2024.09.02 第八届独立董事专门会议 中电信创控股（深圳）合伙企业（有限同意提交公司第八届
2024 年第二次会议 合伙）减资暨关联交易 董事会审议

除上述审议事项外，本人未行使其他独立董事特别职权。

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