公告日期：2025-04-28

中国长城科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是中国长城落实“十四五”发展规划、打造国家网信事
业战略科技力量主力军的关键一年，也是中国长城高质量发展的攻坚
之年。这一年，中国长城董事会始终贯彻习近平新时代中国特色社会
主义思想，落实“两个一以贯之”，扎实落实公司重大决策部署，深
入推进中国特色现代企业制度建设，充分发挥“定战略、做决策、防
风险”作用，坚持“芯端一体，软硬耦合，双轮驱动，有机发展”的
发展战略，围绕“构建智能计算坚实底座”，重点深化改革，抢抓市
场机遇，加强科技创新，优化业务布局，为建设网络强国、数字中国
贡献强劲动能。同时，董事会以高度的责任心，遵循《公司法》和《公
司章程》等法律法规，尽职尽责地开展各项工作，系统化推进董事会
规范建设与运行，确保董事会的高效、规范运作和审慎、科学决策，
积极落实股东大会决议，推进董事会决议的实施，发挥独立董事和各
专门委员会的作用，切实保障全体股东的合法权益。

一、董事会工作概况

1、董事会主要会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 15 次，其中现场会议 12 次，主
要会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第七届董事会 2024 年 主要审议通过了如下议案：

第一百零三次会议 1 月 12 日 （1）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
（2）关于聘任公司总裁的议案

会议届次 召开日期 会议决议

第七届董事会 2024 年 审议通过了关于审议中国长城总部组织机构调整优化方案的议案

第一百零四次会议 3 月 15 日

主要审议通过了如下议案：

（1）2023 年度全面风险管理工作报告

（2）2023 年度内控体系工作报告

第七届董事会 2024 年 （3）关于制定《财务管理制度》的议案

第一百零五次会议 4 月 1 日 （4）关于中电财务拟将资本公积及未分配利润转增注册资本暨关联
交易的议案

（5）关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议案

（6）关于提名公司董事候选人的议案

（7）关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案

第七届董事会 2024 年 审议通过了关于下属控股公司长城信息调整定向发行方案的议案

第一百零六次会议 4 月 12 日

主要审议通过了如下议案：

第七届董事会 2024 年 （1）关于选举代理董事长的议案

第一百零七次会议 4 月 19 日 （2）关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案

（3）关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕
相关事项的议案

主要审议通过了如下议案：

（1）2023 年度经营报告

（2）2023 年度财务决算报告

（3）2023 年度利润分配预案

（4）关于 2023 年度计提资产减值准备及核销的议案

（5）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（6）2023 年度中电财务风险评估报告

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