公告日期：2025-04-28

中国长城科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人董沛武，本科毕业于哈尔滨工业大学精密仪器制造工艺专业，硕士、博士毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业，北京大学应用经济学博士后。现任北京理工大学二级教授、博导。兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会副主任委员、《系统工程与电子技术》编委会委员。自 2020 年 11 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

二、年度履职情况

1.董事会会议

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下称为“报告
期内”），公司共召开 15 次董事会会议，本人均亲自出席。此外，本人亲自出席公司报告期内召开的全部股东大会。

报告期内，公司董事会共审议 74 项议案，听取 9 项汇报事项。
本着勤勉务实的工作态度和诚信负责的职业精神，本人在深入思考与严谨分析的基础上，积极参与议案的讨论，始终站在客观的立场发表意见，并以谨慎的态度行使表决权。在董事会审议重大决策事项时，本人与各位董事，尤其是独立董事，进行了充分的交流与探讨，发挥自身专业知识优势，对相关议题提出专业性的建议。与公司经营层及相关责任部门进行充分沟通，细致研究相关资料，以确保决策的全面性和准确性；就讨论事项与公司经营层人员交换意见，确保信息的准确传递与理解，共同推动公司决策的科学性与有效性，为公司的持续健康发展贡献智慧和力量。

经独立思考与审慎判断，本人对报告期内审议的议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2.董事会专门委员会会议

（1）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开及召集报告期内的薪酬与考核委员会全部会议，本着责任、权力和利益相统一的原则，对报告期内公司第二期股票期权激励计划的各项事宜进行了认真细致的审核与确认。对 2023 年度经理人员的考核奖励、绩效分配方案进行了严谨的分析，并在综合考量公司业绩、市场状况及经理人员个人贡献等因素的基础上，提出了建设性的意见和建议，确保奖励与绩效相匹配，符合公司薪酬体系的公平性和激励性。

（2）作为董事会审计委员会委员，本人参加报告期内召开的审计委员会全部会议，认真听取了财务部、审计部、运营管理部各项议

案的汇报。一是财务报告方面，积极参与年度审计工作的督促与交流，

确保审计过程的顺利进行。通过与审计机构的沟通，监督审计工作的

质量和进度，就审计过程中发现的问题进行交流与探讨，确保审计结

果的准确性和可靠性。二是内部控制方面，高度重视公司内部控制体

系的建设及其有效性的监督。通过视频会议、面对面会谈等多种形式，

了解公司内部控制体系建设的最新进展，以及内部审计工作的实施情

况。三是募集资金方面，对募集资金的管理和使用情况进行了严格的

监督和审查。通过审阅相关文件、报告以及与公司管理层和财务部门

的沟通，全面了解募集资金管理的实际情况，并对募集资金的使用提

出意见和建议。

3.独立董事专门会议

报告期内，作为公司独立董事，本人根据《上市公司独立董事管

理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，出席公司召开的

独立董事专门会议。具体如下表：

序号 日期 会议 审议事项 意见类型

1 2024.04.25 第七届独立董事专门会议 2024 年度日常关联交易预计 同意提交公司第七届
2024 年第一次会议 董事会审议

2 2024.05.23 第八届独立董事专门会议 与中电财务重新签订《全面金融合作协同意提交公司第八届
2024 年第一次会议 议》暨关联交易 ……
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