公告日期：2002-01-04

中国长城计算机深圳股份有限公司

二届三次董事会决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年12月28

日上午在深圳市南山区科技园长城计算机大厦511会议室召开，会议应到董事八

人，实到董事八人，两名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。现将会议有关事项公告如下：

一、审议通过终止金网项目投资的议案

鉴于产品和市场尚不成熟，基于投资安全性的考虑，经董

事会研究决定，同意终止对金网项目的投资。

二、审议通过向中信银行申请综合授信额度的议案。

根据公司2002年经营发展的需要，经董事会研究决定，同意采用信用担保形

式向中信银行南山支行申请总金额为壹亿元人民币的综合授信额度，期限壹年。

三、审议通过卢明先生申请辞去总经理职务的议案

根据中国证监会的有关规定及公司对外公开做出的承诺，经董事会研究决

定，同意卢明先生辞去公司总经理职务的申请。

四、审议通过黄蓉芳女士申请辞去财务总监职务的议案

根据中国证监会的有关规定及公司对外公开做出的承诺，经董事会研究决

定，同意黄蓉芳女士辞去公司财务总监职务的申请。

五、审议通过王之先生申请辞去董事长及董事职务的议案

根据中国证监会的有关规定及公司对外公开做出的承诺，经董事会研究决

定，同意王之先生辞去公司董事长及董事职务的申请。

六、选举卢明先生为董事长

七、审议通过聘请新任总经理的议案

经董事会研究决定，同意聘请孙治成先生为公司总经理（简历附后）。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董 事 会

2001年12月31日

附：简历

孙治成，四十岁，研究员级高级工程师，享受国家级政府特殊津贴专家。历任

湖南计算机厂开发部研究室主任、厂研究所所长、副厂长，湖南计算机股份有限公

司董事、副总裁。一九九四年起兼任意中希诺达国际商用设备有限公司董事、副总

经理、总经理。曾主持开发的多项新产品和攻关项目多次获国家级、省部级科技进

步奖，先后获市级、省级优秀科技工作者称号。有二十年科研开发、技术管理、企

业经营的经验。

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