公告日期：2002-05-17

中国长城计算机深圳股份有限公司

2001年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中国长城计算机深圳股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月17日上午9

时30分在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦513会议室召开。出席会议的股

东及股东代表共14名，代表股份278,174,223股，占公司总股本的60.67%，其中：

关联股东和股东代表6名，代表股份277,363,693股，非关联股东和股东代表8名，

代表股份810,530股，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由卢明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

大会审议并以逐项投票表决方式通过了如下决议：

（一）普通决议

1、2001年度董事会工作报告

赞成票代表股份278,100,823股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.97

36%；弃权票代表股份73,400股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.0264%；

反对0股。

2、2001年度监事会工作报告

赞成票代表股份278,100,823股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.97

36%；弃权票代表股份73,400股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.0264%；

反对0股。

3、2001年度财务决算报告

赞成票代表股份278,174,223股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%

；弃权0股，反对0股。

4、2001年度利润分配预案

2001年度公司共实现净利润人民币71,079,242.33元，根据《公司章程》规定

，提取10%的法定公积金、10%的法定公益金（共计提19,037,524.02元），余下可

供分配利润52,041,718.31元，加上上年度未分配利润297,902,080.42 元，本次可

供分配的利润合计人民币349,943,798.73 元。以公司目前总股本458,491,500股为

基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），余下未分配利润258,245,498.73元结

转下一年度。2001年度不进行资本公积金转增股本。

赞成票代表股份278,174,223股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；

弃权0股，反对0股。

5、2002年度利润分配政策

对2002年度利润分配至少一次；2002年度实现净利润的30%以上将用于股利分配

；2001年度未分配利润的10%以上将用于股利分配；分配主要采用派现形式，其中现

金股息占股利分配的50%以上。2002年度不进行资本公积金转增股本。

董事会可根据公司实际情况对2002年度利润分配政策做适当调整。

赞成票代表股份278,174,223股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%

；弃权0股，反对0股。

6、追认沪江德勤会计师事务所为公司2001年度财务审计单位

赞成票代表股份278,174,223股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；

弃权0股，反对0股。

7、续聘沪江德勤会计师事务所为公司2002年度财务审计单位

赞成票代表股份278,174,223股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100%

；弃权0股，反对0股。

8、99配股募集资金节余部分转为流动资金

根据配股说明书，拟将配股募集资金13,740万元用于“多媒体计算机系统研发

生产技术改造”项目，其中9,740万元用于固定资产投资，4,000万元用于补充流动

资金。截至2001年12月31日，该项目累计投入配股募集资金10,721万元，其中流动

资金4,000万，固定资产投资6,721万元，比计划节余投资约3,019万元，主要是因

为公司优化了工艺流程设计，降低了对仪器设备的需求，并且通过严格的采购招标

降低了成本。

公司董事会向本次股东大会提议：将1999年配股募集资金节余部分约3,019万

元转作公司流动资金使用。

赞成票代表股份278,172,423股，占出席会议股东及股东代表所持股份的99.99

94%；弃权票代表股份1,800股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0.0006%；

反对0股。

9、《股东大会议事规则》
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