公告日期：2001-01-11

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开1997年度股东大会的公告

本公司第一届董事会第四次会议于1998年4月10日召开，会议决定于1998年5月20日召开本公司1997年度股东大会，有关事项公告如下：

一、会议主要内容：

1.审议1997年度董事会工作报告；

2.审议1997年度监事会工作报告；

3.审议总经理1997年度业务报告和1998年度工作计划；

4.审议1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告；

5.审议1997年度利润分配预案，具体内容详见董事会决议公告；

6.审议1997年度资本公积金转增股本预案，具体内容详见董事会决 议公告；

7.审议《公司章程》修订草案的说明报告及修订后的《公司章程》 ；

8.审议续聘深圳中华会计师事务所为公司1998年度财务审计单位预 案；

9.审议关于授权董事会行使投资额不高于净资产10％的投资决策权 的预案；

10.其它重要议案。

二、会议时间：1998年5月20日上午9时整

三、会议地点：深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦513会议室

四、出席会议对象：

1.凡1998年5月6日下午交易结束后，深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司股东均可参加会议。本人应故不能到会，可委托代理人出席并参加表决；

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记及方法

1.符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证；委 托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托代理人持股凭证办理登记；

2.符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人 代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记；

3.本公司外地股东可将有关证件传真至公司，由公司进行登记。

4.出席会议股东需凭出席证方可参加股东大会。

5.本公司邮政编码：518057

联系电话：0755—6631106

联系传真：0755—6631106

登记地点：深圳南山区长城计算机大厦5楼董事会办公室。

6.登记时间：1998年5月14日至15日

上午：8∶30—12∶00

下午：1∶30—5∶00

7.其他事项：会期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

1998年4月14日

附一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长城电脑1997年

度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(单位)签名(章)： 委托人身份证：

委托(单位)持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：

附件二：登记表

登记表

截止1998年5月6日，本人(单位)持有长城电脑股票股，现登记参加 公司1997年度股东大会。　　

股东名称/公司名称(盖章)：

股东帐户： 是否签发授权委托书：是□否□

身份证号码(工商注册号)： 电话：

通讯地址： 传真：

邮政编码： 填表日期：
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