公告日期：2000-06-01

中国长城计算机深圳股份有限公司1999年度股东大会决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月31日上午9时30分整在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦513会议室召开。出席会议的股东及股东代表共13名,代表股份185,087,550股,占公司总股本的60.55％,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王之董事长主持,北京竞天律师事务所和深圳市公证处出席了会议,大会审议并以逐项投票表决方式通过如下决议:

一、普通决议:

1.1999年度董事会工作报告

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

2.1999年度监事会工作报告

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

3.1999年度财务决算报告

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

4.1999年年度报告及报告摘要

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

5.关于续聘深圳中天会计师事务所为公司2000年度财务审计单位的预案

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

6.1999年度利润分配预案

本公司1999年度共实现税后净利润228,746,732.81元,根据《公司章程》的规定,提取10％的法定盈余公积金22,874,673.28元、提取10％的法定公益金22,874,673.28元,本年度可供股东分配的利润合计为333,937,586.46元。

公司1999年度利润分配预案为:以目前公司总股本30566.1万股为基数,每10股送红股2股并派发现金人民币2元(含税)。

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

7.增补是剑洪先生为公司第一届董事会董事的预案(简历附后)

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

8.关于邓金栋先生辞去公司监事的议案

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

二、特别决议议案

1.1999年度资本公积金转增股本预案

公司1999年度资本公积金转增股本预案为:以目前公司总股本30566.1万股为基数,按每10股公积金转增3股的比例向全体股东实施分配。

同意票代表股份185,087,550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

本次股东大会表决通过的上述议案,北京竞天律师事务所出具了法律意见书,内容如下:

1.本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

2.出席本次股东大会人员的资格合法有效;

3.本次股东大会的表决程序合法有效。

本次股东大会表决通过的上述议案,均经深圳市公证处公证,符合法定程序,真实、合法、有效。

公司1998年度股东大会通过的1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于1999年5月执行完毕并完成工商注册手续。

公司1998年度股东大会通过的1999年度配股方案执行情况:本公司1999年度配股方案经中国证监会证监公司字[1999]151号文核准,《配股说明书》于2000年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,本次募集资金共计205,200,000.00元,全部为现金,扣除承销等各项费用,实际募集资金197,581,372.24元,已于2000年3月6日全部到位,并由深圳中天会计师事务所出具了股验报字[2000]第B002号《验资报告》。

公司1999年度第一次临时股东大会通过了“关于投资公司研发生产基地建设项目的议案”,随着公司1999年度配股项目资金的到位,2000年度公司将抓紧长城电脑石岩基地和长城科技研发生产基地的建设。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会 　 2000年6月1日

附:是剑洪先生简历:

是剑洪先生,54岁,中专学历,工程师,先后在……
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