公告日期：2000-04-27

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

暨召开1999年度股东大会公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会第十次会议于2000年4月23日上午在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦511会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人,本公司监事列席了本次会议,会议讨论并通过了如下决议:

一、1999年度总经理经营总结

二、1999年度财务决算报告

三、关于计提1999年度坏帐及资产减值准备的报告

根据公司2000年1月14日第一届董事会第九次会议审议通过的《中国长城计算机深圳股份有限公司内部控制制度》,董事会认为公司总经理提交的《关于计提1999年度坏帐及资产减值准备的报告》符合公司提取各项资产减值准备的有关制度规定。

四、公司2000年度财务预算说明

五、1999年度利润分配预案

本公司1999年度共实现税后净利润228,746,732.81元,根据《公司章程》的规定,提取10％的法定盈余公积金22,874,673.28元、提取10％的法定公益金22,874,673.28元,本年度可供股东分配的利润合计为333,937,586.46元。

公司1999年度利润分配预案为:以目前公司总股本30566.1万股为基数,每10股送红股2股并派发现金人民币2元(含税)。

上述预案须提交公司1999年度股东大会审议。

六、1999年度资本公积金转增股本预案公司1999年度资本公积金转增股本预案为:以目前公司总股本30566.1万股为基数,按每10股公积金转增3股的比例向全体股东实施分配。

上述预案须提交公司1999年度股东大会审议。

七、公司2000年度投资计划

为保证公司“以网络为中心”业务发展战略的需要和2000年经营目标的实现,2000年公司投资重点放在科研开发生产基地的建设方面,继续扩大计算机和配套零部件研发生产规模以及发展相关的多媒体和数字技术产品开发能力,同时加大在互联网应用和电子商务方面的投资,形成在互联网应用解决方案方面的优势。逐步成为以宽带接入技术为主的网络设备供应商、基于互联网的应用系统整体解决方案提供商、以及其他网络设备及零部件OEM供应商。

八、关于投资组建商网通电子商务有限公司的议案

根据公司“以网络为中心”的产业发展战略,公司决定投资组建商网通电子商务有限公司(简称:商网通),商网通拟注册资本为5000万元人民币,本公司出资3750万元,占75％股份;长城计算机软件与系统有限责任公司出资750万元人民币,占15％股份;个人股东以非专有技术(有关INTERNET网站建立的专有技术)评估作价出资,占10％股份。

商网通将定位于电子商务平台提供商和面向中小企业的电子商务服务提供商,并建立中国最大的网上交易平台。

九、1999年年度报告及年报摘要

十、关于续聘深圳中天会计师事务所为公司2000年度财务审计单位的预案

十一、关于对公司经营班子给予奖励的报告

十二、关于增补是剑虹先生为公司第一届董事会董事候选人的预案(简历附后)。

十三、关于召开1999年度股东大会的议案

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定于2000年5月31日召开本公司1999年度股东大会,会议主要审议内容如下:

(1)1999年度董事会工作报告(2)1999年度监事会工作报告(3)1999年度财务决算预案(4)1999年年度报告及报告摘要(5)1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案(6)增补是剑虹先生为公司第一届董事会董事的预案(7)其他事项

2、会议时间:2000年5月31日上午九点半整

3、会议地点:深圳南山区科技园长城计算机大厦513室

4、出席会议对象:

(1).凡2000年5月18日星期四下午交易结束后,深圳证券交易所登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2).本公司董事、监事及高级管理人员。

5、出席会议登记方法:

(1).符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证办理登记;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记;

(2).符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人身份证办理登记;

(3).本公司外地股东可将有关证件传真或信函至公司,……
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