公告日期：1999-03-15

中国长城计算机深圳股份有限公司1998年度股东大会决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司1998年度股东大会于1999年3月12日上午9时整在深圳市南山区科技园长城计算机大厦513会议室召开,出席会议的股东及股东代表共23名,代表股份133,033,204股,占公司总股本的64.54％,符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议并以逐项投票表决通过如下决议:

一、普通决议:

1.《1998年度董事会工作报告》

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

2.《1998年度监事会工作报告》

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

3.《1998年度财务决策报告》

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

4.《1998年度利润分配议案》

1998年度,公司共实现税后净利润为191,147,706.17元,提取10％法定公积金计19,114,770.62元,提取10％法定公益金计19,114,770.62元,可供股东分配利润216,523,086.48元。1998年度利润分配预案为全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配普通股股利20,611,500元,剩余利润195,911,586.48元,结转1999年度。

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

5.《关于续聘深圳中华会计师事务所为公司1999年度财务审计单位的议案》

同意票代表股份133,027,104股,占出席会议股东及股东代表所持股份的99.99％;弃权票代表股份6100股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0.01％。

6.《关于董事会成员变动预案》

(1)同意郭强先生、许虹先生辞去公司董事职务‘

(2)同意增补张志凯女士、谭文钅志先生为本公司董事(简历附后),其任期自股东大会通过之日开始。

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

二、特别决议:

1.《1998年度资本公积金转增股本预案》

提取资本公积金82,446,000元转增股本82,446,000股,按1998末总股本20611.5万股为基数计算,每10股转增4股,每股面值1元。

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需报主管机关审批同意后实施,登权日、除权日另行公告。

2.《1999年度配股预案》

(1).配股比例及配股数量

以公司1997年12月31日总股本15855万股为基数,向全体股东每10股配售3股,如果以目前总股本20611.5万股为基数,则向全体股东每10股配售2.3076股,共配售4756.5万股。

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

长城科技股份有限公司作为本公司控股股东,已向本公司董事会出具承诺函,承诺全部放弃公司1999年度配股权且不予转让。长城科技股份有限公司放弃本公司1999年度配股且不予转让议案如经本次股东大会通过,本公司1999年度配股总额则为1710万股。

同意票代表股份133,028,654股,占出席会议股东及股东代表所持股份的99.99％,(其中法人股132,015,000股,占出席会议法人股股东股份100％;社会公众股1,009,104股,占出席会议社会公众股股东及股东代表所持股份的99.99％);反对票为4550股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0.01％(其中社会公众股4550股,占出席会议社会公众股股东及股东代表所持股份的0.01％);

3.配股价格:

每股配股价格暂定为人民币8～12元

同意票代表股份133,033,204股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

4.配股募集资金用途

(1).投资“技术改造第一批重点工业产品结构调整导向性计划”项目;

(2).投资“深圳海量存储设备有限公司扩产增资”项目;

(3).投资“证券综合信息系统开发生产”项目;

(4).剩余资金用于补充流动资金。

公司第一届董事会第六次会议关于1999年度配股募集资金用途预案:投资

“计算机租赁服务”合资项目,因项目实际进展可……
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