公告日期：2025-04-08

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202533

中兴通讯股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“中兴通讯”）已于 2025

年 4 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开第十届董事会第

二次会议的通知》。2025 年 4 月 7 日，公司第十届董事会第二次会议（简称“本

次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司

章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议以下议案：

一、审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>

有关条款的议案》，并同意提交公司股东大会审议，决议如下：

1、同意依法修改《公司章程》的相关条款，具体内容如下：

修改前条 修改前条文内容 修改后条文内容

文编码

第六条 公司的法定代表人是公司董事长。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。公司在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第 四 十 二 下列行为不视为本章第四十条禁止的行为： 下列行为不视为本章第四十条禁止的行为：
条 （一） 公司提供的有关财务资助是诚实地为 （一） 公司提供的有关财务资助是诚实地为
了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不 了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不
是购买本公司股份，或者该项财务资助是公司 是购买本公司股份,但购买本公司股份的财务
某项总计划中附带的一部分； 资助累计总额不超过公司已发行股本总额的百
（二） 公司依法以其财产作为股利进行分 分之十，且经股东会决议或股东会授权、全体董
配； 事三分之二以上通过的除外；或者该项财务资
（三） 以股份的形式分配股利； 助是公司某项总计划中附带的一部分；

（四） 依据本章程减少注册资本、购回股份、 （二） 公司依法以其财产作为股利进行分
调整股权结构等； 配；

（五） 公司在其经营范围内，为其正常的业 （三） 以股份的形式分配股利；

修改前条 修改前条文内容 修改后条文内容

文编码

务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资 （四） 依据本章程减少注册资本、购回股份、
产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助 调整股权结构等；

是从公司的可分配利润中支出的）； （五） 公司在其经营范围内，为其正常的业
（六） 公司为职工持股计划提供款项（但是 务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资
不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成 产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助
了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利 是从公司的可分配利润中支出的）；

润中支出的）。 （六） 公司为职工持股计划提供款项（但是
……
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