公告日期：2025-04-08

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202535
中兴通讯股份有限公司

关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月7日召开了本公司第十届董事会第二次会议，本公司董事会决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会

（二）召开时间

1、现场会议开始时间为：2025年4月24日（星期四）下午3:30。

2、A股股东网络投票时间为：2025年4月24日的如下时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4
月 24 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月24日上午9:15－下午3:00期间的任意时间。

（三）召开地点

现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。

地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼

电话：+86（755）26770282

（四）召集人

本次会议由本公司董事会召集。

（五）会议召开的合法、合规性

本公司董事会保证本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（六）召开方式

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。A股股东可通过以下方式 进行投票：

1、现场投票：包括本人亲自出席投票及通过填写表决代理委托书（附件1） 委托他人（该人士不必为本公司股东）投票。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股 股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。网络投票的操作方式见本股东大会通知的附件2。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）会议的股权登记日：2025年4月16日（星期三）。

（八）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（1）截至2025年4月16日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”（000063）所有股东 （即“A股股东”）；

（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港 有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的中介机构代表；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规 √

则》有关条款的议案

2.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案 √

（二）本次会议审议事项主要内容

1、关于修改……
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