公告日期：2025-10-29

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—062
深圳华强实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议。《公司章程》修订对照表详见附件。

本次《公司章程》修订的重要内容之一，是根据新《公司法》、《过渡期安排》及《章程指引》等规定，公司将不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，公司第十一届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职能。股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事将自动解任，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、制定、修订其他制度的情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会会议，制定/修订了以下制度：

序号 制度名称 制定/修订

1 《董事会审计委员会工作细则》 修订

2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

3 《独立董事工作制度》 修订

4 《内部审计制度》 修订

5 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定

6 《会计师事务所选聘制度》 修订

7 《信息披露管理制度》 修订

8 《衍生品交易内部控制及信息披露制度》 修订

9 《委托理财管理制度》 修订

10 《接待和推广制度》 修订

11 《投资者关系管理制度》 修订

12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

13 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订

14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

15 《募集资金管理制度》 修订

16 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定

前述表格所列制度，除《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议外，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。各项制度全文于同日在巨潮资讯网刊登。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
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