公告日期：2025-12-16

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-080
深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）17:00 以现
场方式在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星
会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，独立董事赵新炎先生因公未能出席会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程（审议稿）》及修订对比表详见公司于 2025 年 12 月16 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，拟对《股东会议事规则》进行修订，修订后的《股东会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于
2025 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则（审议稿）》及修订对比表详见公司于
2025 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强与规范公司的市值管理行为，根据相关规定制定
公司《市值管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊
登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，根据相关规定制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于
2025 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，根据相关规定制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12月 16 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意向以下银行申请综合授信额度，具体如下：

1、向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

2、向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 8 亿元综合授信额度。

3、向深圳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

4、向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 7 亿元综合授信额度。

5、向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币 6 亿元综合授信
额度。

6、向平安银行股份有限公司申请不超过人民币 6 亿元综合授信额度。

7、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

8、向浙商银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

9、向广发银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

10、向上海银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

11、向交通银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。

上述综合授信额度合计不超过 74……
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