公告日期：2025-10-16

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-067
深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的议案》，公司定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 15:00
召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025

年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 该列打勾的栏
提案名称 提案类型

编码 目可以投票

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

该议案已经第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二

十二次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 11 月 16 日刊登在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

该议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 11 月 12 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。
2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

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