公告日期：2025-10-16

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-063
深圳市农产品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持
会议，由过半数董事推举董事张磊先生主持本次会议

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 179 人，代表股份数 1,381,197,794 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 69.5831%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 767,534,598 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 38.6675%；通过网络投票的股东共 176 人，代表股份数量为 613,663,196 股，占公司有表决权股份总数 1,984,961,198 股的 30.9156%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表出席、列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

1、审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》

同意的股份数 1,378,395,482 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7971%；

反对的股份数 2,743,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1986%；

弃权的股份数 58,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意的股份数 102,244,004 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3323%；

反对的股份数 2,743,512 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6117%；

弃权的股份数 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0560%。

本议案为关联交易议案，关联股东未出席本次股东大会。

2、审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》

同意的股份数 1,378,395,482 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7971%；

反对的股份数 2,743,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1986%；

弃权的股份数 58,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：

同意的股份数 102,244,004 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3323%；

反对的股份数 2,743,512 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6117%；

弃权的股份数 58,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0560%。

本议案为关联交易议案，关联股东未出席本次股东大会。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；

3、结论性意见：……
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