公告日期：2025-09-30

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-059
深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，公司定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15:00
召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 10 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 该列打勾的栏
提案名称

编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》 √

议案 1 已经第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二
十一次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。
议案 2 已经第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十
八次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回避表决。

上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记……
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