公告日期：2025-09-30

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-058
深圳市农产品集团股份有限公司

关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）其他三名股东按出资比例向信祥公司提供的借款 2,000 万元予以展
期至 2026 年 8 月 3 日，其中，公司提供展期借款 800 万元，按照公
司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

2、本事项已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。其中，信祥公司系公司关联法人，本事项涉及关联交易，已经公司第九届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

4、公司综合考虑了信祥公司的经营、财务状况及资金需求的必要性，上述事项风险基本可控，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联财务资助事项概述

1、公司于 2025 年 9 月29 日召开第九届董事会第三十一次会议，
以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向参股公司信
祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》。为支持信祥公司运营，拟同意继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供的
借款 2,000 万元予以展期至 2026 年 8 月 3 日，其中，公司提供展期
借款 800 万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

2、鉴于公司副总裁薛彤先生在过去 12 个月内曾兼任信祥公司董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。

3、本事项已经公司第九届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

4、本事项资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形；本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、借款对象暨关联方的基本情况

1、公司名称：深圳市信祥投资发展有限公司

2、住所（注册地）：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1017号深圳市成业冷冻有限公司 402

3、法定代表人：邓科军

4、认缴注册资本：10,000 万元

5、企业性质：有限责任公司

6、成立时间：2011 年 11 月 16 日

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）。

8、股东方及出资情况

股东名称 出资额(万元) 出资比例

深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%

深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%

深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%

深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%

合计 10,000 100%

9、其他股东方的基本情况

（1）深圳市华龙物业发展有限公司

①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73号 105

②法定代表人：齐翌博

③认缴注册资本：4,500 万元

④企业性质：有限责任公司

⑤成立时间：1998 年 11 月 3 日

⑥经营范围：物业管理；物业租赁；商业管理咨询，企业管理咨询；清洁服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）机动车停放服务；养老服务。

⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司 99%、1%股权。
⑧公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。……
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