公告日期：2025-05-21

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-031
深圳市农产品集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持
会议，由过半数董事推举董事张磊先生主持本次会议

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 149 人，代表股份数量为 1,263,940,228 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 74.4824%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 576,918,763 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9971%；通过网络投票的股东共 146 人，代表股份数量为 687,021,465 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 40.4853%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

1、审议通过《2024 年度财务报告》

同意的股份数 1,263,629,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9754%；

反对的股份数 215,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；

弃权的股份数 95,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0075%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

2、审议通过《2024 年度利润分配预案》

同意的股份数 1,263,704,228 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813%；

反对的股份数 216,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；

弃权的股份数 19,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意的股份数 178,168,585 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8677%；

反对的股份数 216,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1212%；

弃权的股份数 19,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0111%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意的股份数 1,263,626,928 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9752%；

反对的股份数 216,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0171%；

弃权的股份数 96,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0077%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

4、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

同意的股份数 1,263,621,228 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97……
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