公告日期：2025-04-29

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-028
深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议
案》，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 召开 2024
年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

技大厦东座 13 楼农产品会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度财务报告》 √

2.00 《2024 年度利润分配预案》 √

3.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

5.00 《2024 年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》 √

7.00 《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》 √

议案 1、2、5、6 已经第九届董事会第二十六次会议和第九届监
事会第十八次会议审议通过，议案 3 和 7 已经第九届董事会第二十六
次会议审议通过，议案 4 已经第九届监事会第十八次会议审议通过。
议案 1 的内容详见公司于 2025 年4 月29 日刊登在巨潮资讯网上
的《2024 年度审计报告》。

议案 2 的内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》……
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