公告日期：2025-04-29

深圳市农产品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等规章制度，认真履行各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展工作，确保公司良好运作和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年，公司聚焦农产品流通领域，以“致力美好生活”
为使命，以“现代农产品流通全产业链资源提供商和服务商”为战略定位，锚定“数字菜篮子”战略目标，构建现代农产品流通全产业链发展新格局，业务范围涵盖农产品基地种植及冷链集配服务、农产品批发市场运营、城市食材配送、品牌单品打造及销售、进出口贸易及服务等农产品流通全产业链各个关键节点。

2024 年，公司以“十四五”战略规划为引领，围绕“能
力提升年”的总体要求，深入挖掘商户需求，全面提升全产业链服务能力，赋能伙伴商户。在巩固农产品批发市场“全国一张网”布局优势的基础上，落子成都新津、上海浦东、广东南沙等农产品流通战略枢纽；深耕“深农农场”，打造规
模化、标准化、数字化、订单化种植基地；深入探索农产品进出口业务，提升进出口贸易及服务能力；全面拓展城市食材配送业务，打造辐射全国的网络布局；大力推广深农聚合支付交易系统，提高市场运营效率、商户交易效率；通过精选优质产品，检测定品，产品形象塑造，拓宽“深农甄选”产品矩阵，深度挖掘优质农产品的价值，提升“深农甄选”品牌影响力。

2024 年，公司实现营业收入 56.28 亿元，同比上年增长
2.51%，利润总额 8.07 亿元，同比上年增长 0.15%，归属于母公司股东的净利润 3.84 亿元，同比上年降低 14.43%。公司整体经营稳健提升，下属长沙、惠州、上海、南宁、深圳等多地市场经营性收入、利润同比增长；食材配送、进出口
贸易等业务规模进一步扩大。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总资产为 214.44 亿元，净资产 79.80 亿元，归属于母公司股东的净资产为 63.11 亿元，资产负债率 62.79%，结构较为合理。

二、2024 年董事会建设运行情况

（一）董事会建设情况

2024 年，公司持续加强董事会建设，优化运作机制，提
升规范运作水平，治理基础更加夯实。一是完善董事会成员结构，发挥专业优势引领企业发展。公司选优配强了三名会计、法律、大数据等专业领域的独立董事，增补一名董事（总裁），实现专业能力多元互补，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的核心作用。二是全方位发挥专门委员会效
能。公司董事会下设战略管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，及时根据监管规定动态修订各专门委员会实施细则；公司董事会各专门委员会分工明确、权责分明、高效运作，在公司论证项目投资等重大战略事项，内、外部审计沟通、监督和核查，制订和优化高管考核标准等方面提出了宝贵的意见和建议，更好地助力董事会科学决策。

（二）发挥董事会职能情况

2024 年，公司董事会围绕公司发展战略和年度重点任务，
规范运作、科学决策，有效行使各项职权，全面落实股东大会的各项决议，并不断提升公司内控水平和风险防范能力。
2024 年，公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及
独立董事专门会议在重大事项决策前研究充分，各司其职、有效运作，共召开股东大会 5 次、董事会 12 次，审议并通过向特定对象发行股票、未来三年股东回报规划（2023 年-2025年）、利润分配、财务报告、对外投资、财务资助、聘任高级管理人员、员工持股计划、购买董监高责任险等共计 88 项议题；召开 1 次战略管理委员会、7 次审计委员会、6 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会以及 3 次独立董事专门会议，为董事会决策提供专业化建议。

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，并监督管理层落实对董事会决议的事项执行，管理层每半年对董事会决议执行情况进行进展汇报，对重大事项在重大节点进行专项汇报，确保决策事项落
地执行。

（三）董事履职情况

2024 年，公司全体董事能够按照相关法律法规和公司
《章程》要求，忠实、勤勉、谨慎履职，严格履行作出的承诺，均能按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况；主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项……
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