公告日期：2025-04-29

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-027
深圳市农产品集团股份有限公司

关于对参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供借款 2,053 万元，借款期限两年，其中，公司提供借款 821 万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
2、公司拟与参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）相关股东方共同对武汉海吉星公司提供
的历史借款 20,000 万元和 6,000 万元予以展期至 2025 年 12 月 31 日
止，其中，公司提供的展期借款金额分别为 8,200 万元和 3,037 万元，自武汉海吉星公司股东会决议及借款展期协议生效后按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

3、上述事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。其中，信祥公司系公司关联法人，公司向其提供借款事项涉及关联交易，已经公司第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

4、公司综合考虑了信祥公司与武汉海吉星公司的财务状况、经营和发展计划及资金需求的必要性，上述事项风险基本可控，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对参股公司信祥公司提供借款暨关联交易

（一）关联财务资助事项概述

1、公司于 2025 年 4 月 25 日下午 16:00 召开第九届董事会第二
十六次会议，以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。为支持信祥公司运营，拟同意与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款2,053 万元，借款期限两年，其中，公司提供借款 821 万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长职务，根据上述规定，信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。

3、本事项已经公司第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

4、本事项资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形；本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）借款对象暨关联方的基本情况

1、公司名称：深圳市信祥投资发展有限公司

2、住所（注册地）：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1017号深圳市成业冷冻有限公司 402

3、法定代表人：薛彤

4、认缴注册资本：10,000 万元

5、企业性质：有限责任公司

6、成立时间：2011 年 11 月 16 日

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）。

8、股东方及出资情况

股东名称 出资额(万元) 出资比例

深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%

深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%

深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%

深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%

合计 10,000 100%

9、其他股东方的基本情况

（1）深圳市华龙物业发展有限公司

①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路 73 号
105

②法定代表人：齐翌博

③认缴注册资本：4,500 万元

④企业性质：有限责任公司

⑤成立时间：1……
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