公告日期：2026-02-04

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-001
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
四十八次会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会议通
知于 2026 年 1 月 28 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主
持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司制度管理规定>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚须提请公司股东会审议通过，股东会召开日期另行通知。

三、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关联交易制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2026 年度公司日常关联交易金额预计的议案》；

关联董事李蒲林、李珊回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司 2025 年度审计机构审计费用的议案》；

公司 2025 年第一次临时股东大会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2025 年度审计费用。

根据公司 2025 年财务审计工作的实际情况，同意 2025
年度审计费用为 263.45 万元（其中：财务审计 213.45 万元，内部控制审计 50 万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 2 月 4 日

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